证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-77
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
上海市翔丰华科技股份有限公司
对于“翔丰转债”转股价钱调整公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何邪恶记录、误导性陈
述粗略首要遗漏，并对其本体的竟然性、准确性和好意思满性照章承担法律背负。
格外教唆：
一、转股价钱调整依据
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“翔丰华”）已于
近期完成了 2021 年抑止性股票激勉斟酌第三个包摄期的包摄登记手续，
公司总股本由 117，577，043 股增多至 119，031，443 股，具体本体详见公司于
同日在深圳证券走动所网站（www.szse.cn） 表现的《上海市翔丰华科技股
份
有限公司对于2021年抑止性股票激勉斟酌第三个包摄期包摄成果暨股份上
市公告》（公告编号：2024-76）。
凭证中国证券监督管制委员会对于可诊疗公司债券刊行的关系章程和《
深圳市翔丰华科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊疗公司债券募
集说明书》（以 下简称“《召募说明书》”）的商定，“翔丰转债”刊行
之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行
的可诊疗公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，公
司将按上述条目出现的先后轨则，循序对转股价钱进行调整。本次包摄登记
后，公司将对“翔丰转债”转股价钱进行调整，由本次包摄登记导致的可转
债转股价钱调整适合《召募说明书》及联系法律法例的章程。
二、转股价钱的调整神色
凭证《召募说明书》章程，具体的转股价钱调整公式如下（保留少许点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n为该次送股率或转增
股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为
该次每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将循序进行转股价钱
调整，万生公司 并在深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn）或中国证监会指定
的其他上市公司信息表现媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、调整目的及暂停转股技术（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的
可诊疗公司债券合手有东说念主转股请求日或之后，诊疗股份登记日之前，则该合手有
东说念主的转股请求按公司调整后的转股价钱本质。
当公司可能发生股份回购、脱色、分立或任何其他情形使公司股份类
别、数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊疗公司债券
合手有东说念主的债职权益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、
公允的原则以及充分保护本次刊行的可诊疗公司债券合手有东说念主权益的原则调
整转股价钱。关系转股价钱调整本体及操作目的将依据届时国度关系法律
法例、证券监管部门和深圳证券走动所的联系章程来制订。
三、转股价钱的调整计较经由
鉴于公司完成了 2021 年抑止性股票激勉斟酌第三个包摄期的包摄登记
手续，以 24.54 元/股的价钱向激勉对象包摄共 1，454，400 股，股份开端为
定向增发的公司 A 股庸俗股股票，本次股权激勉包摄登记使公司股本累计
增多 1，454，400 股，总股本由 117，577，043 股增多至 119，031，443 股。
转股价钱调整公式：
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
其中，P0 为调整前转股价 27.48 元/股，k 为增发新股率 1.24%（
转股价。 P1= （27.48+24.54*1.24%）/（1+1.24%）=27.44 元/股。
本次可转债的转股价钱调整为27.44元/股，调整后的“翔丰转债”转
股价钱自 2024 年 12 月 9 日起成效。
四、其他
投资者如需了解“翔丰转债”的详备情况，请查阅公司在深圳证券交
易所网站 （www.szse.com.cn）表现的《深圳市翔丰华科技股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募说明书》。
谈判部门：公司董事会办公室
谈判电话：021-66566217
谈判邮箱：public@xfhinc.com
特此公告。
上海市翔丰华科技股份有限公司董事会
