证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-077
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技能股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容真确、准确和完好，并对公告中的失实记
载、误导性述说大纲目紧遗漏承担牵累。
相等辅导：
登公司”）核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在罢手转股日前根除质押和冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
被强制赎回，因现在“新北转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，相等提醒诸君合手
有东谈主严防在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者严防风险。
山东新北洋信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定
哄骗“新北转债”的提前赎回权力。现将关联事项公告如下：
一、赎回情况综合
（一）“新北转债”基本情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息技能
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公设立行了 877 万张可诊治公司债券，每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文快活，公司 87，700.00 万元可诊治公司债券于
“128083”。
刊行条件以及中国证监会对于可诊治债券刊行的关联限定，本次刊行的可诊治公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可诊治为公司股份，运行转股价为 11.90 元/股。
司公设立行可诊治公司债券召募阐扬书》刊行条件以及中国证监会对于可诊治债券刊行
的关联限定，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由底本的 11.90 元/股诊治为
司公设立行可诊治公司债券召募阐扬书》刊行条件以及中国证监会对于可诊治债券刊行
的关联限定，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由底本的 11.70 元/股诊治为
洋信息技能股份有限公司公设立行可诊治公司债券召募阐扬书》关联条件限定，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由底本的 11.45 元/股诊治为 11.51 元/股。
修正可诊治公司债券转股价钱的议案》，字据《山东新北洋信息技能股份有限公司公设立
行可诊治公司债券召募阐扬书》关联条件限定，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公设立行可诊治公司债券召募阐扬书》刊行条件以及中国证监会对于可诊治债券刊行
的关联限定，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由底本的 6.85 元/股诊治为
司公设立行可诊治公司债券召募阐扬书》刊行条件以及中国证监会对于可诊治债券刊行
的关联限定，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由底本的 6.65 元/股诊治为
信息技能股份有限公司公设立行可诊治公司债券召募阐扬书》关联条件限定，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由底本的 6.50 元/股诊治为 6.49 元/股。
司公设立行可诊治公司债券召募阐扬书》刊行条件以及中国证监会对于可诊治债券刊行
的关联限定，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由底本的 6.49 元/股诊治为
修正可诊治公司债券转股价钱的议案》，字据《山东新北洋信息技能股份有限公司公设立
行可诊治公司债券召募阐扬书》关联条件限定，证券百科新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由底本的 6.34 元/股诊治为 5.40 元/股。
（二）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已振作联络三十个交游日
中，至少有十五个交游日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回条件。
（三）“新北转债”有条件赎回条件
字据关联限定和《山东新北洋信息技能股份有限公司公设立行可诊治公司债券召募
阐扬书》限定，“新北转债”的有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可诊治公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在联络三十个交游日内至少有十五个交游日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可诊治公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的谋划公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券合手有东谈主合手有的可诊治公司债券票面总金额；
i：指可诊治公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日按诊治
前的转股价钱和收盘价谋划，在诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价谋划。
二、赎回试验安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
字据召募阐扬书中对于有条件赎回条件的关联商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含
息税）。具体谋划边幅如下：
当期应计利息的谋划公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券合手有东谈主合手有的可诊治公司债券票面总金额；
i：指可诊治公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 27 日）止的骨子日期天数为 15 天（算头不算尾）
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的系数“新北转债”合手有东谈主。
（三）赎回措施实时分安排
本次赎回的关联事项。
（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”合手有东谈主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商平直划入“新北转债”合手有东谈主的资金账户。
表露媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
考虑部门：公司董事会办公室
考虑电话：0631-5675777
考虑传真：0631-5680499
三、公司第一大鼓动过火一致步履东谈主、合手股 5%以上的鼓动过火一致步履东谈主、董事、
监事、高等 处分东谈主员在赎回条件振作前的六个月内交游“新北转债”的情况。
经公司自查，公司第一大鼓动过火一致步履东谈主、合手股 5%以上的鼓动过火一致步履
东谈主、公司董事、监事、高等处分东谈主员在本次“新北转债”赎回条件振作前六个月内，不存在
交游 “新北转债”的情况。
四、其他需要阐扬的事项
本次可诊治公司债券合手有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的谋划边幅为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可诊治公司债券合手有东谈主肯求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日有用的转股价钱。
可诊治公司债券合手有东谈主肯求诊治成的股份须是整数股。本次可诊治公司债券合手有东谈主
经肯求转股后，对所剩可诊治公司债券不及诊治为一股股票的余额，公司将按照深圳证
券交游所等部门的关联限定，在可诊治公司债券合手有东谈主转股后的 5 个交游日内以现款兑
付该部分可诊治公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查倡导；
提前赎回的法律倡导书。
特此公告。
山东新北洋信息技能股份有限公司董事会
